İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla hazırlanan bilirkişi raporunda; Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ile aileyle ilişkili olan Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve Osis Yapım şirketlerinin banka hesap verileri tek tek ortaya döküldü.

2017-2026 yıllarını kapsayan MASAK ve banka kayıtları üzerinden yapılan incelemede, şahıs ve şirket hesapları arasındaki fon akışları ile taşınmaz varlık edinimleri karşılaştırmalı olarak analiz edildi.

İncelemenin temel odağını ise bu hesapların AHBAP Derneği ile bağlantılı Yeliz Kaya ve ilişkili kişilerle mali bir temasının olup olmadığının tespiti oluşturdu.

DOĞRUDAN AKTARIM YOK, İKİ AYRI DOLAYLI MALİ HAT VAR

Bilirkişi heyetinin sunduğu raporda, Uğur ailesi ve söz konusu şirketler ile AHBAP Derneği bağlantılı Yeliz Kaya arasında doğrudan herhangi bir para transferine rastlanmadığı hukuki olarak not edildi. Buna karşın, hesap hareketlerinde birbirinden bağımsız çalışan iki farklı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiği aktarıldı:

Birinci Hat: Oğuzhan Uğur’un; Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş isimli şahıslarla toplamda 802 bin 350 TL’lik doğrudan bir para ilişkisinin bulunduğu; bu üç ismin de Mehmet Sait Köse isimli şahısla mali temas halinde olduğu belirlendi. Raporda, Mehmet Sait Köse’nin ise Yeliz Kaya’ya iki ayrı işlemde 550 bin TL gönderdiği ifade edildi. Rapor, bu isimlerin Uğur ailesi şirketlerinin ortak işlem havuzunda tekrar eden yüksek tutarlı transfer tarafları olduğunu vurguladı.

İkinci Hat: Tuğrul Uğur’un hesabına 4 işlemde 231 bin 710 TL gönderen Gaye Akıl isimli şahsın, Aytaç Köse’den 70 bin TL aldığı; Yeliz Kaya’nın ise yine aynı isim olan Aytaç Köse’ye 450 bin TL aktardığı saptandı. Bu durum raporda, ikinci bir dolaylı hat ihtimali olarak değerlendirildi.

TUĞRUL UĞUR HESABINDA 163,9 MİLYON TL'LİK HAREKETLİLİK

Raporda en yoğun finansal hareketlilik Tuğrul Uğur’a ait şahsi hesaplarda bulundu. 9 bin 412 farklı işlemde toplam 163 milyon 951 bin 450 TL’lik işlem hacmi oluştuğu belirtilirken, bu hareketliliğin özellikle 2023 yılından itibaren (2023'te 24,1 milyon TL, 2024'te 53,4 milyon TL, 2025'te 56,1 milyon TL) katlanarak arttığı ifade edildi.

Tüzel kişilerden arındırılmış analizde, Tuğrul Uğur'un Türkiye ve Kıbrıs genelindeki 693 farklı banka şubesi üzerinden, 2 bin 130 farklı gerçek kişiyle 91,3 milyon TL’lik seri ve parçalı para transferi gerçekleştirdiği raporda yer aldı. Bilirkişi, nakit yatırma oranının nakit çekimden belirgin şekilde yüksek olmasını ve fonların hesapta tutulmayarak hızla dağıtılmasını "olağan kişisel bankacılık kullanımının ötesinde bir fon toplama ve dağıtma emaresi" olarak yorumladı.

KIBRIS MERKEZLİ ŞİRKETLER VE YASA DIŞI BAHİS DOSYASI EŞLEŞMELERİ

Soruşturmanın doğrudan konusu olmamakla birlikte, raporda Tuğrul Uğur ve Babala TV/Babalayka Film hesaplarından Kıbrıs merkezli, daha önce adı yasa dışı bahis ve casino dosyalarında geçen şirketlere yapılan transferler dikkat çekici bir başlık olarak ayrıştırıldı.

Rapora göre; Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd, Aydoğan Investments Ltd ve Grandfalcon Investment Ltd gibi geçmiş yargı dosyalarında adları geçen karşı taraflara 17 para çıkışı ile toplam 464 bin 680 TL gönderildi, Kıbrıs İktisat Bankası üzerinden ise 23 bin 220 TL giriş sağlandı. Raporda, Babalayka Film Yapım tarafından Grandfalcon Investment Ltd’ye yapılan transferin "somut bir dosyalar arası karşı taraf eşleşmesi" niteliği taşıdığı bilgisi verildi.

BABALA TV'NİN 252 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ VE KAYNAĞI AÇIKLANAMAYAN VİLLA

Şirketler bazında en yüksek hacim 252 milyon 174 bin TL ile Babala TV Organizasyon Ltd. Şti. hesaplarında görüldü. Şirket hesaplarında aile bireyleri arasında (anne Pakize Uğur, Tuğrul Uğur ve Oğuzhan Uğur) milyonlarca liralık çift yönlü yoğun bir fon dolaşımı olduğu aktarıldı.

Raporda öne çıkan diğer iki kritik finansal veri ise şu şekilde sıralandı:

GAİN MEDYA ÖDEMELERİ VE LÜKS ARAÇ ALIMI:

Gain Medya A.Ş. tarafından Babala TV hesaplarına 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 45 milyon TL gönderildiği, bu tutarın en yüksek tek seferlik girdisi olan 13,2 milyon TL'nin hemen ardından 10 milyon TL değerinde Audi RS Q8 lüks araç satın alındığı, aracın bir yıl sonra satıldığı tespit edildi.

25 MİLYON TL'LİK ÖMERLİ VİLLASI

Babala TV’nin 5 Ocak 2024 tarihinde Çekmeköy Ömerli’de bir villa edindiği ve satıcıya 25 milyon TL gönderdiği rapora yansıdı. Ancak bilirkişi incelemesinde; transferin yapıldığı hesapta işlem öncesinde bu tutarı karşılayacak bakiye, nakit girişi veya o büyüklükte bir kredi kullanım kaydı bulunamadığı, dolayısıyla villanın satın alım kaynağının mevcut banka kayıtlarıyla açıklanamadığı vurgulandı.

BÜTÜNLEŞİK MALİ YAPI İÇİN İNCELEMENİN DEVAMI TALEBİ

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde; şahıs, aile ve şirket hesapları arasındaki yoğun ve geçirgen fon dolaşımı "bütünleşik mali yapı" olarak tanımlandı. Çok katmanlı dolaylı transferler, bahis dosyalarında adı geçen Kıbrıs merkezli şirketlerle olan temaslar ve kaynağı belirlenemeyen gayrimenkul edinimi unsurları bir arada değerlendirildiğinde, soruşturma dosyası kapsamında daha ayrıntılı bir mali inceleme yapılmasını gerektiren somut ve kuvvetli mali emarelerin oluştuğu kanaatine varıldığı adli makamlara bildirildi. Soruşturma süreci devam ediyor.