İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturmada şüpheliler ve bağlantılı şirketleri hakkında kritik mali tedbir kararları alındı.

Alınan tedbirler kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, Doğa Sigorta'dan Nihat Kırmızı, Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Enver Çevik, Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, RePie Yönetim Kurulu Başkanı Emre Çamlıbel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ile Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da yer aldığı çok sayıda şüpheli bulunuyor.

HİSSELERDE GERÇEK DEĞERİNİN 100 KATINA VARAN YAPAY ARTIŞ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler gerçekleştirildiği belgelendi.

Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisse senetlerinde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal ve yapay fiyat artışları sağlandığı belirlendi. İşlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları üzerinden kurgulandığı, hisse senetleri ile fon portföylerinin değerinin suni şekilde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri temin edildiği tespit edildi.

6362 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 131 ADET YATIRIM FONU KAPATILMIŞTI

Yürütülen adli süreçte, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunması üzerine harekete geçilmişti. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı, daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.

MAL KAÇIRMAYI ENGELLEMEK AMACIYLA ADLİ TEDBİR UYGULANDI

Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere işlemi uygulanmadı. Kararın, suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini önlemeye dönük kısıtlayıcı bir tedbir niteliğinde olduğu bildirildi.

Tedbir kararı doğrultusunda şüphelilerin hesaplarında bulunan tüm Sermaye Piyasası araçları finansal kurumlar nezdinde donduruldu. Şahısların ve temsil ettikleri tüzel kişiliklerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarındaki devir, satış, ipotek, teminat gösterme ve yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı her türlü tasarrufu doğrudan Başsavcılığın görüşü ve yazılı iznine bağlandı. Ayrıca şüpheli ve olağan dışı tüm hareketlerin ivedilikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.

GÜNLÜK HAYAT VE RUTİN MESLEKİ İŞLEMLER KAPSAM DIŞI TUTULDU

Başsavcılık kararında, adli süreç devam ederken tarafların mağduriyet yaşamaması ve günlük hayatlarını devam ettirebilmeleri adına koruyucu hükümlere de yer verildi. Bildirim usulüne tabi tutulan şahısların maaş çekimleri, fatura ödemeleri, emekli aylığı işlemleri ve rutin mesleki faaliyet giderleri gibi olağan harcamalarının bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği açıkça belirtildi.

KARAR MERKEZ BANKASI, TAPU VE TÜM BANKALARA TEBLİĞ EDİLDİ

Şüphelilerin yönetiminde veya temsilinde yer aldıkları şirketler ile birinci derece yakınlarını kapsayan resmi adli tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen iletildi.

LİSTEDE YER ALAN ŞÜPHELİLERİN TAMAMI

Soruşturma dosyasında hakkında adli tedbir uygulanan isimler şunlar:

Abdullah Ercan, Abdurrahman Koca, Ahmet Selim Baycın, Ali Acar, Ali Bakaç, Ali Göl, Ali Serhat Tüzün, Ali Yıldız, Ali Yöney, Alim Bilen, Alper Tunğa Sagu Burak, Ayşe Gökdemir, Ayşegül Kaya, Barış Eniş, Bilal Çalışkan, Burak Sevindik, Burçkan Kaplan, Burhan Tunç Özkan, Bülent Uygun, Can Demirkol, Caner Altaçlı, Caner Bingöl, Cem Gürkan Alpay, Cengiz Avcı, Çağla Kelle, Çağlayan Yağcı, Deniz İnan, Ebru Avcı, Egemen Sönmez, Elif Özüş, Emir Münir Sarpyener, Emre Tezmen, Emrullah Ercan, Emrullah Furkan Gün, Ender Ölmez, Enes Can Demir, Enver Çevik, Enver Geçgel, Ercan Çömez, Erdem Özkan, Erdin Özel, Erol Demirbaş, Ethem Umut Beytorun, Evren Uçar, Ezgi Kaya, Fatma Betül Sayan Kaya, Feridun Geçgel, Fırat Kerim Ersoy, Furkan Bezeklioğlu, Furkan Çetinkaya, Furkan Talay, Gökay Yılmaz, Gökhan Koçyiğit, Gül Ayşe Çolak, Gürsel Akça, Hakan Ahmet Uzun, Hakan Dıravacı, Hakan Erdoğan, Hakan Yıldız, Hakkı Ömer Gürün, Hale Elpe, Hanife Aydın, Hasan Peker, Hüseyin Emre Güner, İbrahim Bekci, İdris Çakır, İhsan Çimen, İlker Bayraktar, İlyas Kaya, İsmail Bicik, İsmail Canipek, İsmet Öğüt, İzzet Gökhan Özbilgin, Kaan Yılmaz, Kader Sarıgül, Kadir Berkay Aytekin, Kadir Sakallıoğlu, Kazım Kocapınar, Kemal Akkaya, Kubilay Özyurt, Mahir Can Ereren, Mahmut Korkmaz, Mahmut Vural Erkoç, Mecit Batuhan Alpman, Mehmet Emre Çamlıbel, Mehmet Fatih Gökalp, Mehmet Nuri Gökalp, Mehmet Selçuk Aksoy, Mehmet Ziya Gökalp, Melis Sandal, Mesut Altan, Mesut Yalım, Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu, Metehan Ülgener, Muhammed Talha Sazak, Muhammed Yarız, Mustafa Akyol, Mustafa Dedik, Mücahit Acaralp, Namık Kemal Gökalp, Nebihe Doğanlar, Nihat Kırmızı, Ogün Doğan, Oğuz Tezmen, Osman Sungur, Ömer Bedir Çetinel, Ömer Eryılmaz, Özgü Mızrakcı, Reyhan Yılmaz, Rıza Kandemir, Sadık Murat Barışık, Sait Aytaç, Salih Tuncer Mutlucan, Selma Yüksel, Serdar Orman, Serdar Turhan, Serkan Karakaş, Sevnur Can, Sibel Gökalp, Süleyman Arpaslan, Süleyman Aygün, Şadi Türk, Şemsihan Karaca, Şeyhmus Yeşilmen, Tahir Fatih Mutlu, Tarık İşat, Tarkan Kıroğlu, Tarzan Tarık Sarvan, Tolga Aydın, Tolga Dıramalıol, Tuba Konuksever Uysal, Tuğba Balçık Aytan, Tuncer Köklü, Turgay Ceylani, Türker Tekten, Uğur Akbulut, Yasemin Özyurt, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Yasin Çetin, Yavuz Yaprak, Zülküf Kopuz.